从明年年初开始,中国人民银行将针对证券和保险行业,按照一定比例推进反洗钱专项调查,加强对这两个行业洗钱犯罪行为的监管。这是中国人民银行反洗钱局局长刘连舸昨日透露的消息。 他在中国人民银行举办的“《反洗钱法》颁布实施新闻通气会”后表示,到现在为止,央行的反洗钱专项检查还没有涉及证券、保险行业。而这两个行业是洗钱高发行业,在一年多调查研究的基础上,央行将从明年开始,有步骤地推进这两个行业的专项检查,不过,会按照一定比例展开,不可能一下子把所有的证券公司都加以检查。他介绍说,银行业是从2004年开始的反洗钱专项检查,检查比例大概30%左右。
他在中国人民银行举办的“《反洗钱法》颁布实施新闻通气会”后表示,到现在为止,央行的反洗钱专项检查还没有涉及证券、保险行业。而这两个行业是洗钱高发行业,在一年多调查研究的基础上,央行将从明年开始,有步骤地推进这两个行业的专项检查,不过,会按照一定比例展开,不可能一下子把所有的证券公司都加以检查。他介绍说,银行业是从2004年开始的反洗钱专项检查,检查比例大概30%左右。